湖南正虹科技发展股份有限公司关于大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司以股抵债股份价格确定的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

湖南正虹科学技术开展市场占有率直达的火车或汽车公司

                几乎大同伴岳阳屈原农垦直达的火车或汽车职责或工作公司

决定股价的通牒

董事会会员身份均誓言其可靠性。、正确、极盛时,对本公报实质的不义行为记载、给错误的劝告性说起或优异的省略和共同职责或工作。

重要实质心情

1、多达2005年12月31日,岳阳屈原农垦直达的火车或汽车职责或工作公司(以下缩写词“屈原农垦”或“大同伴”)共服务湖南正虹科学技术开展市场占有率直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”、人们公司42基金,711,元。

2、这家公司的大同伴被确实为人民币/股。。

3、屈原农垦将以其持就中的偏爱的本公司1,617万股自有资本替某人付款其对公司的拨款4,万元。婚约后公积金资本额为22,元由屈原农垦于公平裁决婚约设计实行日以现钞还债给本公司。

4、本公司将在达到国务院国有资产人的监督管理委员批后的2个工作不日公报以股抵债又来,述说公报后5个工作不日实行婚约清偿设计。

一、湖南正虹科学技术开展市场占有率直达的火车或汽车公司股权分置改造及公平裁决婚约设计早已2006年3月20日传唤的公司2006年高音部暂时同伴大会暨相互关系同伴会议仔细考虑经过。

二、公平裁决婚约设计

1、市场占有率大同伴的股价

股权分置改造后的第每一买卖日是3月29日、20日。,第三第十买卖日是2006年5月16日。,陆续30个买卖日的平均价钱算术平均值,则市场占有率大同伴的股价为元/股。

2、分享建立互信关系的接近

这次大同伴分享建立互信关系的接近为1,617万股。

3、市场占有率吃级别

少数同伴支出婚约的市场占有率数是托塔。,占眼前屈原农垦保存市场占有率的。

4、吃婚约数额

理性越过以股抵债市场占有率价钱及分享建立互信关系的接近,这次吃婚约数额为4,万元。婚约后公积金资本额为22,元由屈原农垦于公平裁决婚约设计实行日以现钞还债给本公司。

三、债转股办法

公司原始的大同伴屈原农垦以其持就中的偏爱的本公司1,617万股自有资本,替某人付款其对公司的拨款4,万元。屈原农垦将推荐,由中国1971证券对齐结算直达的火车或汽车职责或工作公司深圳分行理性规划实行日屈原农垦的持股接近,登记自有资本的偏爱的。

四、企业单位并购前后全部制结构的变奏

1、债台高筑

债台高筑

市场占有率典型

接近(一部分)比率

一、直达的火车或汽车销售额限制的传送股112,845,439         

就中:岳阳屈原农垦直达的火车或汽车职责或工作公司       97,952,224         

二、有限售自有资本169,959,137         

市场占有率总计                              282,804,576        

2、实行婚约后

债台高筑

市场占有率典型

接近(一部分)比率

一、直达的火车或汽车销售额限制的传送股96,675,439         

就中:岳阳屈原农垦直达的火车或汽车职责或工作公司       81,782,224         

二、有限售自有资本169,959,137         

市场占有率总计                              266,634,576        

五、这次公平裁决婚约设计实行后,公司的总公平裁决、资产、亏空、全部者权益、财务指标如每股进项的变奏。

六、孤独财务顾问反对

该公司在2006年3月23日、中国1971证券报4月11日、4月28日三倍的。、《上海证券报》、证券时报和高个儿潮通知网站述说了CRED。公司首要索取者已就本公司在暂时同伴大会暨相互关系同伴会议仔细考虑经过股权分置改造及公平裁决婚约设计后实行以股抵债布置流出一致函。未实现预期的结果一致书的请求权,在暂时同伴大会暨相互关系同伴会议经过股权分置改造及公平裁决婚约设计之日起四十五不日,条件有合法索取者高处请求,公司实行婚约还债工作或许保证婚约。屈原农垦承兑一致在公司暂时同伴大会暨相互关系同伴会议经过股权分置改造及公平裁决婚约设计之日起四十五不日,公司主索取者请求索取者承当保证职责或工作的,为公司的业绩提出共同职责或工作誓言。孤独财务顾问以为,市场占有率公司索取者已妥善布置。。

慎重的、命令考察,鉴于对流传的市场占有率公司现实的剖析,孤独财务顾问以为,债转股适合人民共和国公司条例。、中华人民共和国证券买卖所金科玉律规则,充分体现在大众中、直接地、公平的基谐波,这是处理界分同伴C成绩的有理道路。、有效道路,这一体系采用了支持中小企业单位使产生关系的办法。,对全部同伴来说都是直接地有理的。

七、辅导员反对

公司的辅导员作出了末版的反对。:郑红技术,适合公司条例,实行、《证券法》和中国1971证监会证监发[2003]56号《几乎详述股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的保证的规则》与否则相互关系法度、详述性发稿的规则和规则;预婚约还债的索取者已妥善布置。,在这场合,人们实现预期的结果了命令的许可证和容忍。,法度的实行没法度阻止。。

八、商议联系信息

联系电话:0730-5728010

使接触:周厦华电子公司

触点:湖南岳阳豫园的围地

邮递区号:414418

九、附件

1、供给物孤独财务顾问音

2、供给物法度提议

    湖南正虹科学技术开展市场占有率直达的火车或汽车公司

5月18日,二,六

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