湖南正虹科技发展股份有限公司关于大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司以股抵债股份价格确定的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

湖南正虹科学技术开展使产生关系稍许地公司

                状态大合伙岳阳屈原农垦稍许地妨碍公司

决定股价的绕行的

董事会当工作人员均抵押权其现实。、正确、完成的,对本公报使满足的不公平记载、给错误的劝告性说起或重要人物女士和共同妨碍。

重要使满足促使

1、短暂拜访2005年12月31日,岳阳屈原农垦稍许地妨碍公司(以下略语“屈原农垦”或“大合伙”)共使从事湖南正虹科学技术开展使产生关系稍许地公司(以下略语“公司”、咱们公司42基金,711,元。

2、这家公司的大合伙被固执己见为人民币/股。。

3、屈原农垦将以其持某个本公司1,617万股一份补偿损失其对公司的拨款4,万元。倾向后廉价出售的图书资本额为22,元由屈原农垦于备有倾向标示于图表上工具日以现钞归还给本公司。

4、本公司将在欢迎国务院国有资产人的监督管理授予批后的2个工作一半天公报以股抵债传闻,发行公报后5个工作一半天工具倾向清偿标示于图表上。

一、湖南正虹科学技术开展使产生关系稍许地公司股权分置变革及备有倾向标示于图表上曾经2006年3月20日集合的公司2006年高音部暂时合伙大会暨相干合伙会议尊敬经过。

二、备有倾向标示于图表上

1、使产生关系大合伙的股价

股权分置变革后的优先个人买卖日是3月29日、20日。,第三十年期买卖日是2006年5月16日。,陆续30个买卖日的平均价钱算术平均值,则使产生关系大合伙的股价为元/股。

2、分享联系的总量

这次大合伙分享联系的总量为1,617万股。

3、使产生关系分担相称

少数合伙给予倾向的使产生关系数是托塔。,占眼前屈原农垦缠住使产生关系的。

4、分担倾向数额

比照再以股抵债使产生关系价钱及分享联系的总量,这次分担倾向数额为4,万元。倾向后廉价出售的图书资本额为22,元由屈原农垦于备有倾向标示于图表上工具日以现钞归还给本公司。

三、债转股办法

公司优先大合伙屈原农垦以其持某个本公司1,617万股一份,补偿损失其对公司的拨款4,万元。屈原农垦将声请,由奇纳证券登记簿结算稍许地妨碍公司深圳分行比照预调工具日屈原农垦的持股总量,登记一份的偏袒的。

四、客人并购前后拥有制结构的替换

1、债台高筑

债台高筑

使产生关系典型

总量(均摊)比率

一、稍许地销状态的通用股112,845,439         

内幕:岳阳屈原农垦稍许地妨碍公司       97,952,224         

二、无穷的售一份169,959,137         

使产生关系等同                              282,804,576        

2、实行倾向后

债台高筑

使产生关系典型

总量(均摊)比率

一、稍许地销状态的通用股96,675,439         

内幕:岳阳屈原农垦稍许地妨碍公司       81,782,224         

二、无穷的售一份169,959,137         

使产生关系等同                              266,634,576        

五、这次备有倾向标示于图表上工具后,公司的总备有、资产、亏空、拥有者权益、财务指标如每股进项的替换。

六、孤独财务顾问反对的话

该公司在2006年3月23日、奇纳证券报4月11日、4月28日非常。、《上海证券报》、证券时报和高个儿潮传达网站发行了CRED。公司次要贷方已就本公司在暂时合伙大会暨相干合伙会议尊敬经过股权分置变革及备有倾向标示于图表上后工具以股抵债布置好的东西发布赞同函。未腰槽赞同书的销路权,在暂时合伙大会暨相干合伙会议经过股权分置变革及备有倾向标示于图表上之日起四十五一半天,万一有合法贷方筹集销路,公司实行倾向归还工作或许归因于证倾向。屈原农垦无怨接受赞同在公司暂时合伙大会暨相干合伙会议经过股权分置变革及备有倾向标示于图表上之日起四十五一半天,公司主贷方问贷方承当归因于证妨碍的,为公司的业绩开价共同妨碍抵押权。孤独财务顾问以为,使产生关系公司贷方已妥善平面图。。

兢、电话联络考察,鉴于对电流使产生关系公司现实的辨析,孤独财务顾问以为,债转股适合人民共和国公司条例。、中华人民共和国证券买卖所金科玉律规则,充分体现在大众中、义、公平的基谐波的,这是处理桩合伙C成绩的有理道路。、有效道路,这一机构采用了备款以支付中小客人有助于的办法。,对拥有合伙来说都是义有理的。

七、参事反对的话

公司的参事作出了末尾的反对的话。:郑红技术,适合公司条例,工具、《证券法》和奇纳证监会证监发[2003]56号《状态眼镜股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的归因于证的规则》也安宁相干法度、眼镜性提出的规则和规则;分担倾向归还的贷方已妥善平面图。,在这场合,咱们腰槽了电话联络的归因于和赞成。,法度的工具无法度后方的。。

八、翻阅联系信息

联系电话:0730-5728010

节目主持人:周厦华电子公司

联系:湖南岳阳豫园界限

邮递区号:414418

九、附件

1、补足的孤独财务顾问报道

2、补足的法度提议

    湖南正虹科学技术开展使产生关系稍许地公司

5月18日,二,六

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