智明恒:2016年年度股东大会决议公告

安全的加密:831111 安全的约分:智明恒 当主人特工:中泰安全的

现在称Beijing智明恒石油科技利息有限公司

2016年度成为搭档大会导致公报

公司及全部保持健康董事干杯鉴定合格、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或伟大错过,而且使满足的可靠性、严格和完整性承当个人和有关系的法度责任。

一、开会集合及列席保持健康

(1)开会的集合

1。开会时期:2017年5月19日

2。开会位置:公司开会室

三。开会集结方法:现场

4。开会集结人:董事会

5。开会主持人:李鹤山董事长

6。合法集合期限、合规、法定票据:

成为搭档大会的集合、集合、慎重手势的顺序契合《中华人民共和国宪法》有关规则。,导致的法度上的义务和无效性。

(2)列席开会

八名成为搭档(包孕鉴定合格代表)列席了开会。,持

有开票的利息27,443,765股,指公司的利息总额。。

二、汇票的对价

(1)on的慎重和经过<2016年董事会加工语句>的手势》;

1。制止使满足

2016年董事会加工语句。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(ii)on的思索和采取<2016年中西部及东部各州的县议会加工语句>的手势》;

1。制止使满足

2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(iii)on的慎重和经过<2016一年一年地度公报及摘要>的手势》;

1。制止使满足

2016年度公报和年度公报摘要。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(iv)on的慎重和经过<2016年度财务决算新闻快报>的手势》;

1。制止使满足

2016年财务会计报表。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(五)慎重经过on<2016年度利润分配方案>的手势》;

1。制止使满足

背衬公司继续健康发展,公司打算2016年不停止分布。。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(vi)on的慎重和经过<2017年度财务预算新闻快报>的手势》;

1。制止使满足

2017年财务预算新闻快报。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(七)慎重经过《审计机关工作条例草案》;

1。制止使满足

本公司拟吸引住复兴的交流采光芒会计事务所(特别种质 年度审计机关,某年级的学生的失业。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(8)慎重经过《公司行政制度手势》。

1。制止使满足

公司要旨显示行政制度。

2。手势选举奏效:

满意、喜欢股数27,443,765股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

三。规避选举

非关系市事项,无规避选举。

(九)慎重经过《现在称Beijing智明恒石油科技利息有限公司说起供给确实关系市的手势》。

1. 制止使满足

确实公司与个人当中的伴随而来关系市:

表示保留或保存时用2016年12月31日,公司董事长、执行经理李鹤山给了公司独一缓冲

资1,207,元。

2. 手势选举奏效:

满意、喜欢股数 4,594,975 股,这次成为搭档大会有开票的利息总额

;反股:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额;

弃权利息:0股,这次成为搭档大会有开票的利息总额。

3. 规避选举

互插成为搭档李鹤山平民规避选举,到站的,李鹤山具有22股。,848,790股,

占总股份。

三、初级律师证人

初级黑色豪门企业清晰度:河北宏远初级黑色豪门企业

初级律师姓名:校国涛 尹丽环

结论性暗示:成为搭档大会的供传阅的和集结、集结顺序依法停止。、法规及互插正常化公文的规则,集结人、成为搭档会身体部位资历及提案、合法无效的开票顺序和奏效。

四、备查公文篇目

(一)《现在称Beijing智明恒石油科技利息有限公司2016一年一年地度成为搭档大会决

议》;

(二)河北宏远初级黑色豪门企业发布的《说起现在称Beijing智明恒石油科技利息有限公司2016年度成为搭档大会的法度暗示书》。

现在称Beijing智明恒石油科技利息有限公司

董事会

2017年5月19日

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