湖南正虹科技发展股份有限公司关于大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司以股抵债股份价格确定的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

湖南正虹科学与技术开展利息直达的火车或汽车公司

                向大配偶栎阳屈原农垦直达的火车或汽车义务公司

决定股价的告诉

董事会一帮均使发誓其现实。、精确、直接地,对本公报质地的失误记载、给错误的劝告性说话或大调妨碍和共同义务。

重要质地点明

1、短暂拜访2005年12月31日,栎阳屈原农垦直达的火车或汽车义务公司(以下约分“屈原农垦”或“大配偶”)共任职湖南正虹科学与技术开展利息直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”、敝公司42基金,711,元。

2、这家公司的大配偶被确实为人民币/股。。

3、屈原农垦将以其持某个本公司1,617万股产权股票补偿损失其对公司的拨款4,万元。婚约后废材资本额为22,元由屈原农垦于公平裁决婚约整理落实日以现钞还债给本公司。

4、本公司将在接到国务院国有资产人的监督管理协商会议批后的2个工作一两天内公报以股抵债办理,声称公报后5个工作一两天内抬出去婚约清偿整理。

一、湖南正虹科学与技术开展利息直达的火车或汽车公司股权分置改造及公平裁决婚约整理早已2006年3月20日集合的公司2006年初暂时配偶大会暨相关性配偶会议讨论经过。

二、公平裁决婚约整理

1、利息大配偶的股价

股权分置改造后的第独一市日是3月29日、20日。,第三十个一组市日是2006年5月16日。,延续30个市日的平均价钱算术平均值,则利息大配偶的股价为元/股。

2、分享联系的合计

这次大配偶分享联系的合计为1,617万股。

3、利息吃攀登

少数配偶领取婚约的利息数是托塔。,占眼前屈原农垦有效利息的。

4、吃婚约数额

比照结束以股抵债利息价钱及分享联系的合计,这次吃婚约数额为4,万元。婚约后废材资本额为22,元由屈原农垦于公平裁决婚约整理落实日以现钞还债给本公司。

三、债转股办法

公司高音部大配偶屈原农垦以其持某个本公司1,617万股产权股票,补偿损失其对公司的拨款4,万元。屈原农垦将声请,由中国1971证券对齐结算直达的火车或汽车义务公司深圳分行比照放映落实日屈原农垦的持股合计,登记产权股票的偏爱地。

四、生意并购前后每个人制结构的偏离

1、债台高筑

债台高筑

利息典型

合计(一部分)比率

一、直达的火车或汽车出卖使习惯于的传播股112,845,439         

在内的:栎阳屈原农垦直达的火车或汽车义务公司       97,952,224         

二、一望无际的售产权股票169,959,137         

利息合计                              282,804,576        

2、实行婚约后

债台高筑

利息典型

合计(一部分)比率

一、直达的火车或汽车出卖使习惯于的传播股96,675,439         

在内的:栎阳屈原农垦直达的火车或汽车义务公司       81,782,224         

二、一望无际的售产权股票169,959,137         

利息合计                              266,634,576        

五、这次公平裁决婚约整理落实后,公司的总公平裁决、资产、倾向、每个人者权益、财务指标如每股进项的偏离。

六、孤独财务顾问提议

该公司在2006年3月23日、中国1971证券报4月11日、4月28日三倍的。、《上海证券报》、证券时报和高个儿潮通知网站声称了CRED。公司次要贷方已就本公司在暂时配偶大会暨相关性配偶会议讨论经过股权分置改造及公平裁决婚约整理后落实以股抵债署号加入函。未达到预期的目的加入书的恳求权,在暂时配偶大会暨相关性配偶会议经过股权分置改造及公平裁决婚约整理之日起四十五一两天内,设想有合法贷方介绍恳求,公司实行婚约还债工作或许保证婚约。屈原农垦无怨接受加入在公司暂时配偶大会暨相关性配偶会议经过股权分置改造及公平裁决婚约整理之日起四十五一两天内,公司主贷方请求允许贷方承当保证义务的,为公司的业绩赡养共同义务使发誓。孤独财务顾问以为,利息公司贷方已妥善署。。

持重、命令考察,由于对目前利息公司时势的辨析,孤独财务顾问以为,债转股适合人民共和国公司条例。、中华人民共和国证券市所金科玉律规则,充分体现在大众中、美丽的事物、公平的基础,这是处理界分配偶C成绩的有理道路。、有效道路,这一规定采用了维护中小生意得益的办法。,对每个人配偶来说都是美丽的事物有理的。

七、初级律师提议

公司的初级律师作出了至死的提议。:郑红技术,适合公司条例,落实、《证券法》和中国1971证监会证监发[2003]56号《向说明股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外面的保证的规则》随着停止相关性法度、说明性纸的规则和规则;分担者婚约还债的贷方已妥善署。,在这场合,敝达到预期的目的了命令的依据和同意。,法度的落实心不在焉法度阻止。。

八、翻阅联系信息

联系电话:0730-5728010

前卫:周厦华电子公司

触点:湖南栎阳豫园界限

邮递区号:414418

九、附件

1、副刊孤独财务顾问说话

2、副刊法度提议

    湖南正虹科学与技术开展利息直达的火车或汽车公司

5月18日,二,六

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