湖南正虹科技发展股份有限公司关于大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司以股抵债股份价格确定的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

湖南正虹科学与技术开展利息限定的公司

                几乎大同伙岳阳屈原农垦限定的责公司

决定股价的印制的广告

董事会参谋的均使发誓其忠诚。、精确、使整合,对本公报质地的不公平的记载、给错误的劝告性状况或有重大意义的失误和共同责。

重要质地敏捷的

1、直到2005年12月31日,岳阳屈原农垦限定的责公司(以下缩写词“屈原农垦”或“大同伙”)共占据期间湖南正虹科学与技术开展利息限定的公司(以下缩写词“公司”、敝公司42基金,711,元。

2、这家公司的大同伙被不经宣誓而庄严宣布为人民币/股。。

3、屈原农垦将以其持若干本公司1,617万股股权证券抵补其对公司的拨款4,万元。倾向后廉价出售资本额为22,元由屈原农垦于极好的倾向整理使生效日以现钞归还给本公司。

4、本公司将在受到国务院国有资产人的监督管理任命批后的2个工作一半天公报以股抵债复发,发表公报后5个工作一半天落实倾向清偿整理。

一、湖南正虹科学与技术开展利息限定的公司股权分置改造及极好的倾向整理曾经2006年3月20日召集的公司2006年头等暂时同伙大会暨相关性同伙会议详述经过。

二、极好的倾向整理

1、利息大同伙的股价

股权分置改造后的第人家市日是3月29日、20日。,第三十岁市日是2006年5月16日。,延续30个市日的平均价钱算术平均值,则利息大同伙的股价为元/股。

2、分享联系的总量

这次大同伙分享联系的总量为1,617万股。

3、利息得到或接受某部分东西使均衡

少数同伙算清倾向的利息数是托塔。,占眼前屈原农垦富国利息的。

4、得到或接受某部分东西倾向数额

阵地前文以股抵债利息价钱及分享联系的总量,这次得到或接受某部分东西倾向数额为4,万元。倾向后廉价出售资本额为22,元由屈原农垦于极好的倾向整理使生效日以现钞归还给本公司。

三、债转股方式

公司首要的大同伙屈原农垦以其持若干本公司1,617万股股权证券,抵补其对公司的拨款4,万元。屈原农垦将适用,由奇纳河证券表示结算限定的责公司深圳分行阵地计划使生效日屈原农垦的持股总量,登记股权证券的偏爱的。

四、聚会并购前后一切制结构的转换

1、债台高筑

债台高筑

利息典型

总量(分开)比率

一、限定的失望制约的传阅股112,845,439         

流行的:岳阳屈原农垦限定的责公司       97,952,224         

二、不可估量售股权证券169,959,137         

利息合计                              282,804,576        

2、实行倾向后

债台高筑

利息典型

总量(分开)比率

一、限定的失望制约的传阅股96,675,439         

流行的:岳阳屈原农垦限定的责公司       81,782,224         

二、不可估量售股权证券169,959,137         

利息合计                              266,634,576        

五、这次极好的倾向整理使生效后,公司的总极好的、资产、亏空、一切者权益、财务指标如每股进项的转换。

六、孤独财务顾问视域

该公司在2006年3月23日、奇纳河证券报4月11日、4月28日三倍的。、《上海证券报》、证券时报和高个儿潮物网站发表了CRED。公司次要原告已就本公司在暂时同伙大会暨相关性同伙会议详述经过股权分置改造及极好的倾向整理后使生效以股抵债布置好的东西流出协定函。未博得协定书的邀请权,在暂时同伙大会暨相关性同伙会议经过股权分置改造及极好的倾向整理之日起四十五一半天,倘若有合法原告现在邀请,公司实行倾向归还工作或许保证人倾向。屈原农垦接受报价协定在公司暂时同伙大会暨相关性同伙会议经过股权分置改造及极好的倾向整理之日起四十五一半天,公司主原告断言原告承当保证人责的,为公司的业绩提出共同责使发誓。孤独财务顾问以为,利息公司原告已妥善整理。。

心细、叫来考察,因为对流畅利息公司情形的剖析,孤独财务顾问以为,债转股契合人民共和国公司条例。、中华人民共和国证券市所金科玉律规则,充分体现在大众中、直接地、公平的道德标准,这是处理用桩支撑同伙C成绩的有理道路。、有效道路,这一系统采用了庇护中小聚会得益的办法。,对一切同伙来说都是直接地有理的。

七、参事视域

公司的参事作出了基本事实的视域。:郑红技术,契合公司条例,使生效、《证券法》和奇纳河证监会证监发[2003]56号《几乎定额股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的保证人的规则》又休息相关性法度、定额性记录的规则和规则;参与者倾向归还的原告已妥善整理。,在这场合,敝博得了叫来的受权和同意。,法度的使生效缺乏法度犹豫。。

八、顾及联系信息

联系电话:0730-5728010

联络:周厦华电子公司

门路:湖南岳阳豫园管辖区

邮递区号:414418

九、附件

1、互补的孤独财务顾问流言蜚语

2、互补的法度提议

    湖南正虹科学与技术开展利息限定的公司

5月18日,二,六

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