湖南正虹科技发展股份有限公司关于大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司以股抵债股份价格确定的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

湖南正虹科学技术开展股有限性公司

                在流行中的大份想像者栎阳屈原农垦有限性指责公司

决定股价的印制的广告

董事会全体职员均许诺其确凿性。、正确、完好无缺,对本公报满足的毛病记载、给错误的劝告性国家或伟大未顾及和共同指责。

重要满足线索

1、短暂拜访2005年12月31日,栎阳屈原农垦有限性指责公司(以下简化“屈原农垦”或“大份想像者”)共受雇湖南正虹科学技术开展股有限性公司(以下简化“公司”、朕公司42基金,711,元。

2、这家公司的大份想像者被坚持为人民币/股。。

3、屈原农垦将以其持非常本公司1,617万股份取偿其对公司的拨款4,万元。受恩惠后过剩的资本额为22,元由屈原农垦于首都的受恩惠准备施行日以现钞还债给本公司。

4、本公司将在来国务院国有资产人的监督管理委任批后的2个工作一两天内公报以股抵债会议记录,号公报后5个工作一两天内表现受恩惠清偿准备。

一、湖南正虹科学技术开展股有限性公司股权分置变革及首都的受恩惠准备曾经2006年3月20日召集的公司2006年最初暂时份想像者大会暨互相牵连份想像者会议深思经过。

二、首都的受恩惠准备

1、股大份想像者的股价

股权分置变革后的第独身买卖日是3月29日、20日。,第三十张买卖日是2006年5月16日。,延续30个买卖日的平均价钱算术平均值,则股大份想像者的股价为元/股。

2、分享用以筹措借入资本的公司债的等于

这次大份想像者分享用以筹措借入资本的公司债的等于为1,617万股。

3、股分享某事求出比值

少数份想像者工资受恩惠的股数是托塔。,占眼前屈原农垦想像股的。

4、分享某事受恩惠数额

推理超过以股抵债股价钱及分享用以筹措借入资本的公司债的等于,这次分享某事受恩惠数额为4,万元。受恩惠后过剩的资本额为22,元由屈原农垦于首都的受恩惠准备施行日以现钞还债给本公司。

三、债转股办法

公司原生的大份想像者屈原农垦以其持非常本公司1,617万股份,取偿其对公司的拨款4,万元。屈原农垦将敷用药,由奇纳河证券自动记录器结算有限性指责公司深圳分行推理课程施行日屈原农垦的持股等于,登记份的偏袒地。

四、交易并购前后买到制结构的交换

1、债台高筑

债台高筑

股典型

等于(市场占有率)比率

一、有限性使好卖制约的传阅股112,845,439         

到站的:栎阳屈原农垦有限性指责公司       97,952,224         

二、反复地售份169,959,137         

股等于                              282,804,576        

2、执行受恩惠后

债台高筑

股典型

等于(市场占有率)比率

一、有限性使好卖制约的传阅股96,675,439         

到站的:栎阳屈原农垦有限性指责公司       81,782,224         

二、反复地售份169,959,137         

股等于                              266,634,576        

五、这次首都的受恩惠准备施行后,公司的总首都的、资产、背债、买到者权益、财务指标如每股进项的交换。

六、孤独财务顾问启发

该公司在2006年3月23日、奇纳河证券报4月11日、4月28日十分。、《上海证券报》、证券时报和高个儿潮新闻网站号了CRED。公司次要贷方已就本公司在暂时份想像者大会暨互相牵连份想像者会议深思经过股权分置变革及首都的受恩惠准备后施行以股抵债布置好的东西成绩满意、喜欢函。未收购满意、喜欢书的需要权,在暂时份想像者大会暨互相牵连份想像者会议经过股权分置变革及首都的受恩惠准备之日起四十五一两天内,设想有合法贷方出现需要,公司执行受恩惠还债工作或许拍胸脯受恩惠。屈原农垦接受满意、喜欢在公司暂时份想像者大会暨互相牵连份想像者会议经过股权分置变革及首都的受恩惠准备之日起四十五一两天内,公司主贷方邀请贷方承当拍胸脯指责的,为公司的业绩求婚共同指责许诺。孤独财务顾问以为,股公司贷方已妥善改编。。

仔细的、强制的考察,由于对容易股公司现实的剖析,孤独财务顾问以为,债转股契合人民共和国公司条例。、中华人民共和国证券买卖所法规规则,充分体现在大众中、展览会、公平的基音,这是处理重大使产生关系份想像者C成绩的有理道路。、有效道路,这一身体采用了防护中小交易使产生关系的办法。,对买到份想像者来说都是展览会有理的。

七、募捐人启发

公司的募捐人作出了期末考试的启发。:郑红技术,契合公司条例,施行、《证券法》和奇纳河证监会证监发[2003]56号《在流行中的准则股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外面拍胸脯的规则》因此静止互相牵连法度、准则性文档的规则和规则;厕受恩惠还债的贷方已妥善改编。,在这场合,朕收购了强制的的委托和容忍。,法度的施行缺席法度妨碍议事。。

八、充当顾问联系信息

联系电话:0730-5728010

联络:周厦华电子公司

扩大:湖南栎阳豫园选区

邮递区号:414418

九、附件

1、增补的孤独财务顾问演说

2、增补的法度提议

    湖南正虹科学技术开展股有限性公司

5月18日,二,六

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